论针对“类空壳”公司的反洗钱监管策略研究
杨国崇
摘要：随着全球经济金融环境的变化，洗钱犯罪活动呈现多样化、复杂化和专业化特征，洗钱的方法和技术已不限制于国内外资金划转、地下钱庄等传统模式，“类空壳”公司已成为犯罪分子洗钱的惯用的隐蔽方式。如何防范不法分子利用对公银行账户从事违法犯罪活动，降低“类空壳”公司带来的洗钱和监管风险已势在必行。
赣公网安备 36012102000372号
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赣B2-20210313
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